Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y mistake en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.

no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;

La Fiscalía de la AN investiga a Meta si vulneró el derecho de los usuarios a la protección de datos personales

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En las próximas líneas dibujaremos unos conceptos básicos del delito de blanqueo de capitales, poniendo el acento en las formas en cómo puede ser cometido y en los problemas relacionados con la prueba de su reconocimiento, así como en la vinculación que debe advertirse con la presencia de un delito precedente.

Nuestros abogados criminalistas y abogados penalistas económicos destacan por su capacidad de anticipación y respuesta rápida frente a acusaciones penales.

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Aunque el titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita have a peek at this web-site y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.

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El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de Source los bienes, exigiendo ánimo de lucro.

El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artwork.

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El sujeto activo de este delito lleva a cabo una serie de conductas para ocultar y dificultar la investigación de la procedencia del capital.

Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.